Pörgött a kassza, de a bevételt nem vallották be

 A NAV Zala Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága által szerkesztőségünkhöz eljuttatott tájékoztatás szerint az online pénztárgépek által küldött adatok és az elmaradó bevallások miatt indított eljárást a hatóság egy kínai portékát kínáló áruházból.  A NAV munkatársai a helyszínen, inkognitóban jártak utána az ellentmondásnak. A NAV az áfabevallások, az online pénztárgépek és az Online Számla rendszer adatai alapján tartott ellenőrzést a kínai érdekeltségű textil-kiskereskedő társaságnál. A kínai áruházi bevételekről ugyanis nem érkezett bevallás az adóhatósághoz, pedig a vásárlók egymásnak adták a kilincset az online pénztárgépek adatai szerint. Tovább vizsgálva a körülményeket az is kiderült, hogy a társaság felmondta a telephely bérletét, és helyét saját tulajdonosának új cége vette át. A cégek cserélődtek, de a módszer maradt. Bevallások továbbra sem érkeztek az értékesítésekről. Az ellenőrök próbavásárlása igazolta az online adatokat: az áruház működött, mégpedig tekintélyes árukészlettel. Az ellenőrzéskor a tulajdonos nem volt hajlandó együttműködni a NAV munkatársaival, ezért az is kétséges volt, hogy később megfizeti-e az eltitkolt bevétel adóját, illetve a szankciók összegét. Ezért a NAV a költségvetési bevételek biztosítására a készpénzkészletet és a jelentős árukészletet is lefoglalta, összértékük 66 millió forint volt. A társaság a foglalások után felvette az adóhatósággal a kapcsolatot, de iratainak csak egy részét adta át. Időközben a NAV megállapította, hogy a kereskedő a tulajdonos korábbi társaságában megmaradt árukészletet értékesítette, új termékek beszerzésére nem került sor, valamint az árubeszerzésről szóló számlák döntő többsége is fiktív volt. Végül az árukészlet a NAV elektronikus árverésén új gazdára talált, a bevétel révén pedig a költségvetésnek okozott kár megtérült.