Egymilliárd forintot kerestek feketén pszichoaktív szerek eladásával

Gazdálkodással összefüggő kiemelt bűncselekmény miatt áll a Zalaegerszegi Törvényszék elé az a két férfi, aki 2017 novembere és 2021 októbere közötti időszakban tiltólistán nem szereplő pszichoaktív szerek online belföldi kereskedelmével szerzett egymilliárd forintos jövedelmét eltitkolta az adóhatóság elől.

A Zala Vármegyei Főügyészség vádirata szerint a két, 40 év körüli férfi 2017 novembertől 2021 októberéig tiltólistán nem szereplő pszichoaktív (pszichotrop) szerek online belföldi kereskedelmével foglalkozott. A termékek előállítása ismeretlen körülmények között történt, azokat a vásárlók több, a vádlottak által megjelölt e-mail címre küldött elektronikus levélben rendelték meg. Ezek alapján a küldeményeket a másodrendű vádlott készítette össze, majd a termékeket - feladóként kitalált fiktív személyek adatait feltüntetve - jellemzően utánvétes postai csomagként adta fel a vásárlóknak. A csomagok ellenértékét ez esetben a Magyar Posta Zrt. utalta át a vádlottak által megadott bankszámlákra, de voltak vásárlók, akik a termékek vételárát eleve átutalással, vagy a bankszámlára készpénzes befizetéssel rendezték.

A folyószámlákat  jellemzően Magyarországon munkát vállaló, ukrajnai születésű, magyar állampolgárok nevére nyitotta a két férfi, akik a számlák felett kizárólagosan rendelkeztek, a bankkártyákat is ők birtokolták. A páros az üzletszerűen végzett online kereskedelemből a pszichoaktív (pszichotrop) szerek értékesítéséből 2017 novembere és a 2021 októbere között 19 bankszámlán összesen közel egymilliárd forint bevételre tett szert. A leplezett tevékenységből származó jövedelmet az adóhatóság elől eltitkolták. Az elsőrendű vádlott nem vallott be és nem fizetett meg több mint 200 millió forint általános forgalmi adót, közel 200 millió forint személyi jövedelemadót, egészségügyi hozzájárulást és szociális hozzájárulási adót, ezzel 400 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozva a központi költségvetésnek.

A két férfival szemben a Zala Vármegyei Főügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen, részben bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt emelt vádat, és büntetésként letöltendő, börtönben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.