Kriptovalutában, kábítószerben és készpénzben tartották a megszerzett vagyont

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása szerint a "3 K-s" néven említett elkövetők a bűncselekményből származó hasznot kriptovalutában, készpénzben, ingatlanban, illetve lőfegyver-gyűjteményben halmozták fel. A nagyszabású akcióban egyszerre 30 helyszínen csaptak le a Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói, a MERKUR kommandósai és Bevetési Igazgatóság járőrei. A gyanúsítottak elfogása mellett a bűnös úton szerzett vagyontárgyakat is lefoglalták, továbbá 450 millió forint értékben zároltak ingatlant.
A zalai nyomozók által irányított akcióban a pénzügyőrök felszámoltak egy számlagyárat, illetve az azt működtető bűnszervezetet, ami több, mint félmilliárd forinttal károsította meg a költségvetést. A szervezet  számlagyárként funkcionáló céghálózatot működtetett azért, hogy az általuk biztosított fiktív számlákkal a megrendelőik jogosulatlanul csökkenthessék a valós tevékenységük utáni adófizetési kötelezettségüket. A kibocsátott számlák különböző tevékenységekről szóltak, részben vasútvonalakhoz kapcsolódó építési és szerelési munkákról, másrészt számítástechnikai szolgáltatások nyújtásáról.
A bűnözői csoport tagjai rokoni, illetve baráti szálakkal kapcsolódtak egymáshoz, a bűnözéshez használt céghálózat fenntartásában feladataikat, szerepeiket leosztották egymás között. Az elkövetők között volt, aki stróman ügyvezetőként vitt egy-egy céget, és a banki műveleteket intézte, mások a fiktív számlák kiállítását, vagy egyéb adminisztrációs tevékenységet hajtottak végre. A bűncselekmények tényleges haszonélvezői a számlagyár „megrendelői”, a gazdasági élet aktív szereplői voltak, akik jó nevű cégek, magas státuszú cégvezetőiként ismertek. A fiktív számlákért cserébe, jelentős pénzek kerültek a bűnszervezethez is.
A vagyonbiztosítási intézkedésekkel a költségvetést ért vagyoni hátrány teljes egészében megtérült. A pénzügyi nyomozók ingatlant vettek zár alá, készpénzt és valutát és bankszámlapénzt foglaltak le, illetve a bűnszervezet egyik tagjától kriptovalutát is elvontak. A pénzügyőrök a speciális szaktudással rendelkező bűnügyi és IT-munkatársaik segítségével a helyszíneken felkutatták a fizikai és virtuális kriptovaluta-pénztárcákat, majd az azokon tárolt többféle kriptovalutát, a NAV erre a célra létrehozott kriptovaluta-pénztárcájába helyezték. 
Az egyik cégvezetőnél a vagyonbiztosítás kiterjedt - az otthonában egyébként legálisan tárolt - nagy értékű fegyverekre is, ahol tetemes arzenált foglaltak le a fináncok.
A bűnbanda tagjai közül többeknél kábítószergyanús anyagot is találtak az intézkedések során, emiatt velük szemben a rendőrség büntetőeljárást indított.
A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt folytatott nyomozás során a pénzügyőrök a bűnszervezet két tagját őrizetbe vették, a Zalai Járásbíróság elrendelte letartóztatásukat. A NAV munkatársai 21 gyanúsítottat hallgattak ki. A bűnszervezet felszámolásán a NAV bűnügyi és bevetési állományából összesen 205 pénzügyőr dolgozott.
A "3 K-s" bűnszervezet ügyében a Zalaegerszegi Törvényszék is kiadott tájékoztatást. Eszerint a Zalaegerszegi Járásbíróság nyomozási bírája 2024. március 21-é 30 napra elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását a bűnismétlés veszélye és a bizonyítás veszélyeztetése miatt. 2024. április 12-én a Zala Vármegyei Főügyészség indítványának helyt adva 3 hónapra elrendelte a két gyanúsított bűnügyi felügyeletét, amelynek értelmében nem hagyhatják el és nem változtathatják meg a tartózkodási helyüket. Mivel a két férfi együttműködött a hatósággal a Zalaegerszegi Járásbíróság is úgy ítélte meg, hogy a bűnismétlés veszélye enyhébb kényszerintézkedés alkalmazásával is kiküszöbölhető.