Hírek

2013.05.03. 12:38

Költségvetési csalással gyanúsítják őket

Többségében Zala megyében hozott létre csalási láncolatban érintett cégeket egy bajai férfi, aki ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága indított eljárást különösen nagy értékű, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás miatt.

Gyuricza Ferenc

Minderről Fenyvesi Lili sajtóreferens tájékoztatta lapunkat, aki azt is elmondta: zalai pénzügyi nyomozók, valamint az adóigazgatóság revizorai derítették ki, hogy a szervezett csoport tagjai az érdekeltségükben lévő, illetőleg az általuk e célra létrehozott magyar cégek nevében az Európai Unió más tagállamaiból gabonatermékeket hoztak be, majd azokat áfával növelt értéken Magyarországon eladták. Az importot azonban az adóhatóságnak nem jelentették be, s a behozatalt terhelő áfa összegét sem fizették be a magyar központi költségvetésbe, így 478 millió forint kárt okoztak. A törvénytelen nyereség egy részét banki műveletekkel próbálták láthatatlanná tenni, a szervezet vezetőjének élettársát ezért pénzmosással is gyanúsítják. Fenyvesi Lili azt is elmondta: a NAV pénzügyi nyomozói és a Bevetési Főigazgatóság járőrei a fővárosban, illetve Somogy, Bács-Kiskun és Zala megyében - Gyenesdiáson, Vöcköndön és Kehidakustányban egyszerre intézkedtek. A bűncselekmény során okozott kár megtérülése miatt a csalási láncban érintett cégek gépjárműveit lefoglalták, a társaságok bankszámláit és egy lakóingatlant zároltattak. A bűnszövetségben való elkövetés miatt a büntetés akár tíz év szabadságvesztés is lehet.

Ezek is érdekelhetik